정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 304,122 | - 매출액 | 237,604 | ||
| - 부채총계 | 173,391 | - 영업이익 | 25,689 | ||
| - 자본금 | 42,412 | - 당기순이익 | 19,785 | ||
| - 자본총계 | 130,731 | * 주당순이익(원) | 234 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명(송한주,김근수) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 제6기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 제6기 재무제표(안) 승인의 건 ☞원안대로 통과 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업 목적 추가) ☞원안대로 통과 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건 ☞원안대로 통과 라. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 마. 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 1. 주주총회 소집결의(3.6) 2. 주주총회 소집공고(3.7) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김근수 | 1948-09-15 | 3 | 재선임 | -현대건설 -울산화학 대표이사 |
후성그룹 회장 | -캘리포니아주립대 경영학과 | 대한민국 |
| 송한주 | 1952-08-10 | 3 | 재선임 | -한국내화 대표이사 | 후성 대표이사 | -한국외대 무역대학원 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 합성수지 관련 제품 제조, 가공 및 판매업 | 당사 카매트사업의 확장에 따른 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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