주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10: 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 노하리 427-9 (주)후성 화성공장 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 의안에 대한 상세 내용은 관련 법령에 따라 소집통지서 발송시 공고문을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용민 | 1976-09-14 | 3 | 재선임 | 한국내화 등기이사(現) 후성HDS 등기이사(現) |
(주)후성 등기이사 | Cornell University M.B.A | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박준 | 1947-08-08 | 3 | 신규선임 | 행정고시 15회 감사원 기획실장 |
단국대학교 법정대 교수 | UCLA 경영대학원 MBA | 대한민국 |