정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 291,019 | - 매출액 | 215,610 | ||
| - 부채총계 | 142,916 | - 영업이익 | -4,619 | ||
| - 자본금 | 42,412 | - 당기순이익 | 18,045 | ||
| - 자본총계 | 148,103 | *주당순이익(원) | 213 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | *. 상기 재무제표는 K-IFRS 별도 기준으로 작성되었습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2013.2.28 주주총회소집결의 2013.3.4 (정정)주주총회소집결의 2013.3.13 주주총회소집공고 2013.3.20 감사보고서제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용민 | 1976-09-14 | 3 | 신규선임 | 한국내화 등기이사(現) 후성HDS 등기이사(現) |
(주)후성 등기이사 | Cornell University M.B.A | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박준 | 1947-08-08 | 3 | 신규선임 | 행정고시 15회 감사원 기획실장 |
단국대학교 법정대 교수 | UCLA 경영대학원 MBA | 국대한민 |