주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37 (주)후성 화성공장 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제 8기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 의안에 대한 상세 내용은 관련 법령에 따라 소집통지서 발송시 공고문을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배진환 | 1969-02-03 | 3 | 신규선임 | -KTB프라이빗에쿼티 PE본부 본부장 -메디치인베스트먼트 대표이사 |
-메디치인베스트먼트 대표이사 | 성균관대학교 경제학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유창재 | 1958-02-11 | 3 | 재선임 | 상근 | -㈜씨엔에프엘 대표 | -㈜씨엔에프엘 대표 | 한양대학교 화학공학과 | 대한민국 |