정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 290,138 | - 매출액 | 203,419 | |
| - 부채총계 | 158,147 | - 영업이익 | -15,902 | ||
| - 자본금 | 42,412 | - 당기순이익 | -30,294 | ||
| - 자본총계 | 131,991 | *주당순이익(원) | -351 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 254,726 | - 매출액 | 193,122 | |
| - 부채총계 | 134,192 | - 영업이익 | -14,661 | ||
| - 자본금 | 42,412 | - 당기순이익 | -28,960 | ||
| - 자본총계 | 120,534 | *주당순이익(원) | -343 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 8기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-13 감사보고서 제출 2014-03-05 주주총회소집공고 2014-02-24 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배진환 | 1969-02-03 | 3 | 신규선임 | - KTB프라이빗에쿼티 PE 본부 본부장 - 메디치인베스트먼트 대 표이사 |
- 메디치인베스트먼트 대 표이사 | - 성균관대학교 경제학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유창재 | 1958-02-11 | 3 | 재선임 | 상근 | - (주)씨엔에프엘 대표 | - (주)씨엔에프엘 대표 | - 한양대학교 화학공학과 | 대한민국 |