주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37 (주)후성 화성공장 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 2. 부의 안건 제 1호 의안: 제 9기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건(사내/사외이사) 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김근수 | 1948-09-15 | 3 | 재선임 | - 현대건설 - 울산화학 대표이사 |
후성그룹 회장 | 캘리포니아 주립대 경영학과 | 대한민국 |
| 송한주 | 1952-08-10 | 3 | 재선임 | 한국내화 대표이사 | 후성 대표이사 | 한국외대 무역대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박소민 | 1972-05-28 | 3 | 신규선임 | 삼일노무법인 경기지사장 | 동서노무법인 대표이사 | 고려대학교 법학대학원 | 대한민국 |