주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37 (주)후성 화성 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 12기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내/사외이사) 제 3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근수 | 1948-09 | 3 | 재선임 | (現)후성그룹 회장 |
| 송한주 | 1952-08 | 3 | 재선임 | (前)한국내화 대표이사 (現)트래닛 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박소민 | 1972-05 | 3 | 재선임 | (現)노무법인 와이즈 대표이사 | - |