주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37 (주)후성 화성 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 13기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건(제 9조 외) 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안: 임원퇴직금지급규정 신규제정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용민 | 1976-09 | 3 | 재선임 | ㅇ 후성 대표이사(現) ㅇ 한국내화 등기이사(現) ㅇ 후성HDS 등기이사(現) ㅇ 후성그룹 총괄 부회장(現) |