정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 441,481 | - 매출액 | 274,934 | |
| - 부채총계 | 195,981 | - 영업이익 | 39,591 | ||
| - 자본금 | 46,303 | - 당기순이익 | 28,051 | ||
| - 자본총계 | 245,500 | *주당순이익(원) | 333 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 377,193 | - 매출액 | 268,885 | |
| - 부채총계 | 160,854 | - 영업이익 | 45,640 | ||
| - 자본금 | 46,303 | - 당기순이익 | 34,509 | ||
| - 자본총계 | 216,339 | *주당순이익(원) | 373 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 13기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(제 9조 외) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 신규제정의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-26 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용민 | 1976-09 | 3 | 재선임 | ㅇ 후성 대표이사(現) ㅇ 한국내화 등기이사(現) ㅇ 후성HDS 등기이사(現) ㅇ 후성그룹 총괄 부회장(現) |