정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| -제 34기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 58,999 | -매출액 | 56,081 | |
| -부채총계 | 28,831 | -영업이익 | 4,579 | |
| -자본금 | 4,300 | -당기순이익 | 4,912 | |
| -자본총계 | 30,168 | *주당순이익(원) | 580원 | |
| *외부감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 60원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 379,974,540원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.1% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 : 김창진(1명) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | -제34기(2007.9.1~2008.8.31) 대차대조표,손익계산서,이익잉여금계산서 승인의 건(원안대로 승인) -정관일부 변경의 건(사업목적추가) (원안대로 승인) -이사 선임의 건(원안대로 승인) -이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인 : 보수한도6억2천4백만원) -감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인 : 보수한도2천4백만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2008-11-21 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 창 진 | 1939-10-25 | 3년 | 재선임 | 서울대상과대학졸 안양상공회의소회장 |
(주)풍강대표이사회장 | 서울대학교 상과대학 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5.가공공작기계 제조업 6.산업재산권 중개 및 임대서비스업 7.전 각호에 관한 일체의 부대사업 |
자체제작설비의 사업화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |