주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-11-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 화성시 우정읍 석천리36-1 (주)풍강 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -제35기(2008.9.1~2009.8.31) 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 -정관 일부 변경의 건(표준정관변경) -이사 선임의 건(사외이사1명) -감사 선임의 건 -이사 및 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-10-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배진수 | 1955-02-19 | 3년 | 재선임 | 서울지방변호사회부회장 | 변호사 | 서울대법대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이흥수 | 1956-01-24 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 안양벤처기업협회감사 | 회계법인지평대표이사 | 성균관대무역학과 | 대한민국 |