주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-11-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 우정읍 석천리 36-1 (주)풍강 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 제37기(2010.09.01~2011.08.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 김창진 사내이사 선임의 건 제2-2호의안 김진용 사내이사 선임의 건 제3호의안 이사 보수한도액 승인의 건 제4호의안 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-11-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 창 진 | 1939-10-25 | 3년 | 재선임 | 삼흥무역전무이사 안양상공회의소회장 |
(주)풍강대표이사회장 | 서울대학교상과대학졸 | 대한민국 |
| 김 진 용 | 1970-03-03 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자반도체연구소공정개발팀수석 | (주)풍강부사장 | 서울대학교무기재료공학과졸 서울대학교대학원재료공학부졸(공학박사) |
대한민국 |