주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-11-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 우정읍 남양만로745 (주)풍강 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 제38기(2011.09.01~2012.08.31)재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안 정관 일부 변경의 건 제3호의안 배진수 사외이사 선임의 건 제4호의안 이흥수 감사 선임의 건 제5호의안 이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-10-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배 진 수 | 1955-02-19 | 3년 | 재선임 | 서울지방변호사회부회장 서울지방변호사회공익소송특별위원장 |
변호사 | 서울대학교법대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이흥수 | 1956-01-24 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 안양상공회의소자문위원 수원지방법원안양지원민사조정위원 |
회계법인지평대표이사 | 성균관대경상대졸 | 대한민국 |