주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-11-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 우정읍 남양만로 745 (주)풍강강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -제1호 의안 제40기(2013년9월1일~2014년8월31일)재무상태표,손익계산서및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 -제2호 의안 이사 선임의 건 2-1호의 안 : 김창진 사내이사 재선임의 건 2-2호의 안 : 김진용 사내이사 재선임의 건 -제3호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 -제4호 의안 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-10-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김창진 | 1939-10-25 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 상과대학 상학과 졸업 안양상공회의소 회장 역임 1974년~현재(주)풍강 재임 |
(주)풍강회장 | 서울대상학과졸 | 대한민국 |
| 김진용 | 1970-03-03 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 무기재료공학과졸 동 대학원 재료공학부졸(공학박사) 삼성전자반도체 연구소공정개발팀수석부장 2010년~현재(주)풍강 재임 |
(주)풍강대표이사 사장 | 서울대학교대학원재료공학부졸 | 대한민국 |