주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-11-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 화성시 우정읍 남양만로 745 (주)풍강 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 제41기(2014년 9월1일~2015년8월31일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 -제2호 의안 정관일부변경의 건 제2-1호 의안: 정관일부변경의 건(감사위원회 설치) 제2-2호 의안 정관일부 변경의 건(주주제안) -제3호의안 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 이광희(신규) 제3-2호 의안:사외이사 김주원(신규) 제3-3호 의안:사외이사 전문수(신규) -제4호의안 이사보수한도액 승인의 건 제4-1호 의안:이사보수액 한도12억6천만원 제4-2호 의안:이사보수액 한도3억6천만원(주주제안) -제5호의안 감사선임의 건(주주제안) 심혜섭(신규) -제6호의안 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-10-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -주주제안에 따른 정기주총 안건상정이 있으며,이는 회사의 의사와는 부합하지 않음에 유 의하시기 바랍니다. -주주제안:제5호 의안 감사선임의 건(심혜섭) # 제2호 의안 정관 일부변경의 건(감사위원회설치)가결시 제5호의안 감사선임의 건은 의안 자동철회 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광희 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 재료공학 박사 LG CNS 총괄 컨설턴트 현 (주)풍강 기술연구소 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주원 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 경영학과 졸업 삼정회계법인 딜로이트안진회계법인 현 삼덕회계법인 |
- |
| 전문수 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 서울중앙지방법원 파산관재인 현 법무법인로고스 변호사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심혜섭 | 1979-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대 법과대학 졸업 법무법인 세종 현 법무법인 담우 변호사 |