정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,721 | - 매출액 | 88,559 | |
| - 부채총계 | 28,713 | - 영업이익 | 1,500 | ||
| - 자본금 | 4,940 | - 당기순이익 | 2,959 | ||
| - 자본총계 | 58,008 | *주당순이익(원) | 309 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,907 | - 매출액 | 89,383 | |
| - 부채총계 | 28,887 | - 영업이익 | 1,464 | ||
| - 자본금 | 4,940 | - 당기순이익 | 2,935 | ||
| - 자본총계 | 58,020 | *주당순이익(원) | 308 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 767,057,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 신규사내이사1명(이광희) 신규사외이사2명(김주원,박석준) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제41기 (2014년9월1일~2015년8월31일) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 ->원안대로 승인(현금배당 80원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 감사위원회설치->원안 대로 승인 제2-2호 의안: 액면분할 및 발행주식총수의 변경(주주제안)건-> 부결 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이광희 선임의 건 ->원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 김주원 선임의 건 ->원안대로 승인 제3-3호 의안: 사외이사 전문수 선임의 건 ->후보사퇴 사외이사 박석준 선임의 건 ->가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4-1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(12억6천만원)->원안대로 승인 제4-2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(3억6천만원) 주주제안-> 부결 제5호 의안: 감사선임의 건(주주제안)은 제2-1호의안 가결로 자동철회 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-11-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주주총회 소집통지한 이사후보자 전문수의 갑작스러운 사퇴로 박석준을 사외이사로 선임하였으며 이는 상법376조 총회의 소집절차에 위반됨 | |||||
| ※관련공시 | 2015-10-07 현금ㆍ현물배당 결정 2015-10-29 주주총회소집결의 2015-11-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 광 희 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 재료공학박사 LG CNS 총괄 컨설턴트 현 (주)풍강 기술연구소 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김 주 원 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 경영학과 졸업 삼정회계법인 딜로이트안진회계법인 현 삼덕회계법인 |
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| 박 석 준 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대 대학원 경영학과 석사 나우아이비캐피탈이사 현 이앤인베스트먼트 상무 |
비엘테크(주)사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 광 희 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 서울대학교 대학원 재료공학박사 LG CNS 총괄 컨설턴트 현 (주)풍강 기술연구소 상무이사 |
| 김 주 원 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 경영학과 졸업 삼정회계법인 딜로이트안진회계법인 현 삼덕회계법인 공인회계사 |
| 박 석 준 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 대학원 경영학과 석사 나우아이비캐피탈이사 현 이앤인베스트먼트 상무 |