주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-11-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 우정읍 남양만로745 (주)풍강 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 영업보고, 감사보고 나.부의 안건 -제1호 의안 제44기(2017년9월1일~2018년8월31일)재무제표 (연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 이사 선임의 건(별첨참조) -제3호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-10-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2018-08-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광희 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 금속공학과 졸업 - 서울대학교대학원 재료공학부 졸업(공학박사) - LG CNS 총괄 컨설턴트 - 현 (주)풍강 기술개발본부 상무이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주원 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 경영학과 졸업 - 삼정회계법인 - 딜로이트안진회계법인 - 현 삼덕회계법인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석준 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사) - 나우아이비캐피탈 - 현 이앤인베스트먼트 상무이사 |