정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 137,664 | - 매출액 | 128,489 | |
| - 부채총계 | 62,081 | - 영업이익 | 20,359 | ||
| - 자본금 | 8,082 | - 당기순이익 | 20,000 | ||
| - 자본총계 | 75,583 | *주당순이익(원) | 1,663 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 144,971 | - 매출액 | 140,727 | |
| - 부채총계 | 65,538 | - 영업이익 | 26,019 | ||
| - 자본금 | 8,082 | - 당기순이익 | 25,010 | ||
| - 자본총계 | 79,433 | *주당순이익(원) | 2,076 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,443,370,080 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (성종률) - 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이준희) - 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (한정윤) - 부결(의결정족수 부족) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 제5 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 전기에 부결되었던 감사선임의 가결을 위해 올해도 전자투표 및 전자위임장을 도입하여 의결권 확보를 위해 노력하였으나,의결정족수 미달로 해당 안건은 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 기존 감사가 다음 주주총회까지 권리의무를 유지하게 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 2022-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성종률 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | 현 (주)매커스 대표이사 전 그린화재 전 대우증권 서울대학교 경영학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준희 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 현 ㈜클래러스 대표이사 현 한국강소기업협회 감사 전 삼성전자 동국대학교 전자공학 |
클래러스 대표이사 |