(주)매커스 주주총회소집결의 · 매커스 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 특허청길 51 (829-20) |
| | 역삼1문화센터 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 |
| | (대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서( |
| | 안)) |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 |
| | 추가 등) |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 22일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | 2 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 불참 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 의안 중 3호, 4호의안은 후보자 결정 |
| | 이 안된 관계로 추후 확정시 재공시 하겠음. |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 태양광 발전 사업 | 신규사업 추진 |
| | 부동산 임대업 | |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.