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(주)매커스 [정정]주주총회소집결의
매커스 · 2008-02-27 17:19 · KOSCOM
2008년 02월27일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2008년 02월 22일
3. 정정사유 : 이사, 감사후보자 확정
4. 정정사항
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| 항목 | 정정전 | 정정후 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할| 상기 의안 중 3호, 4호의 | - |
| 사항 | 안은 후보자 결정이 안된 | |
| | 관계로 추후 확정시 재공시| |
| | 하겠음. | |
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| 이사선임 세부내역 | - | 주1) |
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| 사외이사선임 세부내역 | - | 주2) |
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| 감사선임 세부내역 | - | 주3) |
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주1)【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 최 승 근 | 1965년 02월 | 3년 | 신규선임 | 전 반도산업㈜| - | 연세대학교 대| 대한민국 |
| | 14일 | | | 대표이사 | | 학원 | |
| | | | | 영국 Univer| | | |
| | | | | sity of Leed| | | |
| | | | | s MBA | | | |
| | | | | 연세대학교 | | | |
| | | | | 대학원 정치외| | | |
| | | | | 교학과 | | | |
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주2)【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김 문 혁 | 1966년 05월 | 3년 | 신규선임 | 현 ㈜ 씨네와| ㈜ 씨네와이즈| 미국 미주리 | 대한민국 |
| | 12일 | | | 이즈 대표이사| 대표이사 | 주립대 MBA | |
| | | | | 전 ㈜ R&I | | | |
| | | | | 감사 | | | |
| | | | | 전 동양카드( | | | |
| | | | | 주) | | | |
| | | | | 전 장은신용카| | | |
| | | | | 드㈜ | | | |
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주3)【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 한 정 윤 | 1964년 04월| 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현 CDB(Camb| CDB(Cambodia| 서울대학교 | 대한민국 |
| | 11일 | | | | odian Devel| n Developme| 경영학과 | |
| | | | | | opment Spec| nt Speciali| | |
| | | | | | ialized Ban| zed Bank) | | |
| | | | | | k) 부행장 | 부행장 | | |
| | | | | | 전 하나은행| | | |
| | | | | | 월드센터 | | | |
| | | | | | 지점장 | | | |
| | | | | | 서울대학교 | | | |
| | | | | | 경영학과 | | | |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 특허청길 51 (829-20) |
| | 역삼1문화센터 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 |
| | (대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서( |
| | 안)) |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 |
| | 추가 등) |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 22일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | 2 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 불참 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 태양광 발전 사업 | 신규사업 추진 |
| | 부동산 임대업 | |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 최 승 근 | 1965년 02월 | 3년 | 신규선임 | 전 반도산업㈜| - | 연세대학교 대| 대한민국 |
| | 14일 | | | 대표이사 | | 학원 | |
| | | | | 영국 Univer| | | |
| | | | | sity of Leed| | | |
| | | | | s MBA | | | |
| | | | | 연세대학교 | | | |
| | | | | 대학원 정치외| | | |
| | | | | 교학과 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김 문 혁 | 1966년 05월 | 3년 | 신규선임 | 현 ㈜ 씨네와| ㈜ 씨네와이즈| 미국 미주리 | 대한민국 |
| | 12일 | | | 이즈 대표이사| 대표이사 | 주립대 MBA | |
| | | | | 전 ㈜ R&I | | | |
| | | | | 감사 | | | |
| | | | | 전 동양카드( | | | |
| | | | | 주) | | | |
| | | | | 전 장은신용카| | | |
| | | | | 드㈜ | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 한 정 윤 | 1964년 04월| 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현 CDB(Camb| CDB(Cambodia| 서울대학교 | 대한민국 |
| | 11일 | | | | odian Devel| n Developme| 경영학과 | |
| | | | | | opment Spec| nt Speciali| | |
| | | | | | ialized Ban| zed Bank) | | |
| | | | | | k) 부행장 | 부행장 | | |
| | | | | | 전 하나은행| | | |
| | | | | | 월드센터 | | | |
| | | | | | 지점장 | | | |
| | | | | | 서울대학교 | | | |
| | | | | | 경영학과 | | | |
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