TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)매커스 정기주주총회결과
매커스 · 2008-03-21 10:57 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제2기 (단위 : 백만원) |
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| - 자산 | 18,040| - 매출액 | 23,418 |
| 총계 | | | |
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| - 부채 | 4,868| - 영업이익 | 2,906 |
| 총계 | | | |
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| - 자본 | 5,918| - 당기순이익 | 2,317 |
| 금 | | | |
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| - 자본 | 13,172| * 주당순이익(원) | 207 |
| 총계 | | | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현 | 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| 금배당 | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| | +-------------+---------------------------+--------------------+
| | (원) | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | 배당금총액 (원) | - |
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| | 시가배당률 | 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (%) | 우선주 | - |
| | (중간배당 | | |
| | 포함) | | |
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| 나. 주 | 주식배당률 | 보통주 | - |
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| 식배당 | (%) | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
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| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 |
| | 비상근이사 1명 |
| | 비상근감사 1명 |
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| 나. 선 | 이사총수 | 5 |
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| 임후 | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 40 |
| 사외이사수| | |
| | | |
| (명) | | |
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| 다. 선 | 상근감사 | - |
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| 임후 | 비상근감사 | 1 |
| | | |
| 감사수(명)| | |
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| 라. 선 | 사외이사인 감사위원 | - |
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| 임후 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원| - |
| | | |
| 위원수(명) | | |
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| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 |
| | ▶ 원안대로 승인 |
| | 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | ▶ 원안대로 승인 |
| | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | ▶ 원안대로 승인 |
| | 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | ▶ 원안대로 승인 |
| | 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | ▶ 원안대로 승인 |
| | 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
| | ▶ 원안대로 승인 |
| | 제 7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 |
| | 건 |
| | ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시| - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 최승근 | 1965년 02월 | 3년 | 신규선임 | 전 반도산업㈜| - | 연세대학교 대| 대한민국 |
| | 14일 | | | 대표이사 | | 학원 | |
| | | | | 영국 Universi| | | |
| | | | | ty of Leeds | | | |
| | | | | MBA | | | |
| | | | | 연세대학교 대| | | |
| | | | | 학원 정치외교| | | |
| | | | | 학과 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김문혁 | 1966년 05월 | 3년 | 신규선임 | 현 ㈜씨네와이| ㈜씨네와이즈 | 미국 미주리 | 대한민국 |
| | 12일 | | | 즈 대표이사 | 대표이사 | 주립대 MBA | |
| | | | | 전 ㈜R&I 감 | | | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | 전 동양카드㈜| | | |
| | | | | 전 장은신용카| | | |
| | | | | 드㈜ | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 한정윤 | 1964년 04월| 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현 CDB(Camb| CDB(Cambodia| 서울대학교 | 대한민국 |
| | 11일 | | | | odian Devel| n Developme| 경영학과 | |
| | | | | | opment Spec| nt Speciali| | |
| | | | | | ialized Ban| zed Bank) | | |
| | | | | | k) 부행장 | 부행장 | | |
| | | | | | 전 하나은행| | | |
| | | | | | 월드센터 | | | |
| | | | | | 지점장 | | | |
| | | | | | 서울대학교 | | | |
| | | | | | 경영학과 | | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 태양광 발전 사업 | 신규사업 추진 |
| | 부동산 임대업 | |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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