주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치4동 928-22 대치4문화센터 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호: 제3기 재무제표 승인의 건 (대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서) 제2호: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 법령 개정 반영) 제3호: 이사 선임의 건 제4호: 이사 보수한도액 승인의건 제5호: 감사 보수한도액 승인의건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신동철 | 1964-10-14 | 3 | 재선임 | (주)매커스 대표이사 (주)코아크로스 전무 삼성전자 해외마케팅 삼성전자 상품기획 |
(주)매커스 대표이사 | 대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기전자,전자제품 및 부품 제조업 | 사업범위 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |