정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 3 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 23,849 | -매출액 | 27,992 | |
| -부채총계 | 8,371 | -영업이익 | 2,361 | |
| -자본금 | 6,653 | -당기순이익 | 994 | |
| -자본총계 | 15,477 | *주당순이익(원) | 80원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제3기 재무제표 승인의 ▶ 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신동철 | 1964-10-14 | 3 | 재선임 | (주)매커스 대표이사 (주)코아크로스 전무 삼성전자 해외마케팅 삼성전자 상품기획 |
(주)매커스 대표이사 | 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기전자,전자제품 및 부품 제조업 | 사업범위 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |