주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 829-20 역삼1문화센터 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 (대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최승근(사내이사) 선임의 건 제2-2호 의안 : 연장희(사외이사) 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최승근 | 1965-02-14 | 3년 | 재선임 | 반도산업(주) 대표이사 | (주)매커스인베스트먼트 대표이사 | 연세대학교 정치외교학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 연장희 | 1974-07-08 | 3년 | 신규선임 | 공인회계사 | 일신창업투자(주) 팀장 | 한국외국어대학교 경영학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한정윤 | 1964-04-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 하나은행 월드센터 지점장 | Cambodian Development Specialized Bank 부행장 | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |