정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 5 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 35,372 | -매출액 | 51,303 | |
| -부채총계 | 13,791 | -영업이익 | 6,621 | |
| -자본금 | 7,655 | -당기순이익 | 2,576 | |
| -자본총계 | 21,581 | *주당순이익(원) | 185원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(최승근) 사외이사 1명(연장희) 감사 1명(한정윤) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(최승근) --> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(연장희) --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(한정윤) --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최승근 | 1965-02-14 | 3년 | 재선임 | 현 (주)매커스인베스트먼트 대표이사 전 반도산업(주) 대표이사 |
(주)매커스인베스트먼트 대표이사 | 연세대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 연장희 | 1974-07-08 | 3년 | 신규선임 | 현 일신창업투자㈜ 팀장 한국공인회계사 |
일신창업투자㈜ 팀장 | 한국외국어대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한정윤 | 1964-04-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현 (주)매커스 감사 전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장 전 하나은행 월드센터 지점장 |
(주)매커스 감사 | 서울대학교 | 대한민국 |