주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도곡로 77길 23(대치4동 928-22) 대치4문화센터 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 (대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 신동철(사내이사) 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신동철 | 1964-10-14 | 3년 | 재선임 | 전 (주)코아크로스 전무 전 삼성전자 해외마케팅 전 삼성전자 상품기획 |
(주)매커스 대표이사 | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |