주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 특허청길 51(829-20번지) 역삼1문화센터 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제7기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 성종률 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 오유섭 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성종률 | 1965-06-15 | 3년 | 재선임 | 전 대림통상 감사 전 그린화재 기업금융본부장 전 대우증권 M&A컨설팅부 부장 |
(주)매커스 대표이사 | 서울대학원교 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오유섭 | 1957-10-01 | 3년 | 재선임 | 전 (주)인터내셔널사이버마케팅 대표이사 전 (주)엔피닉스 대표이사 전 삼성전자 컴퓨터 해외운영 그룹장 전 대우전자 해외법인 코데이타 이사 |
(주)매커스 사외이사 | 카이스트 경영대학원 | 대한민국 |