주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도곡로77길 23 (대치동) 대치4문화센터 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제8기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최승근 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 연장희 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최승근 | 1965-02-14 | 3년 | 재선임 | 전 반도산업(주) 대표이사 영국 University of Leeds MBA |
현 (주)매커스 사내이사 | 연세대학교 대학원 정치외교학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 연장희 | 1974-07-08 | 3년 | 재선임 | 현 일신창업투자(주) 팀장 한국공인회계사 |
현 (주)매커스 사외이사 | 한국외국어대학교 경영학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한정윤 | 1964-04-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장 전 하나은행 월드센터 지점장 |
현 (주)매커스 감사 | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |