정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,651 | - 매출액 | 63,466 | |
| - 부채총계 | 26,874 | - 영업이익 | 5,924 | ||
| - 자본금 | 8,066 | - 당기순이익 | 4,703 | ||
| - 자본총계 | 34,777 | *주당순이익(원) | 315 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,517 | - 매출액 | 64,630 | |
| - 부채총계 | 27,365 | - 영업이익 | 5,885 | ||
| - 자본금 | 8,066 | - 당기순이익 | 4,506 | ||
| - 자본총계 | 33,152 | *주당순이익(원) | 302 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(최승근), 사외이사 1명(연장희), 감사 1명(한정윤) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제8기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최승근 사내이사 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 연장희 사외이사 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 감사보고서 제출 2014-02-20 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최승근 | 1965-02-14 | 3년 | 재선임 | 현 (주)매커스 사내이사 현 (주)매커스인베스트먼트 대표이사 전 반도산업(주) 대표이사 영국 University of Leeds MBA 연세대학교 대학원 정치외교학과 |
(주)매커스인베스트먼트 대표이사 | 영국 University of Leeds MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 연장희 | 1974-07-08 | 3년 | 재선임 | 현 (주)매커스 사외이사 현 일신창업투자(주) 팀장 한국공인회계사 한국외국어대학교 경영학과 |
일신창업투자(주) 팀장 | 한국외국어대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한정윤 | 1964-04-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현 (주)매커스 감사 전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장 전 하나은행 월드센터 지점장 서울대학교 경영학과 |
(주)매커스 감사 | 서울대학교 | 대한민국 |