주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도곡로77길 23 대치4문화센터 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 영업보고, 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김완기) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (허용행) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (한정윤) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완기 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 현 (주)매커스인베스트먼트 대표이사 전 AKPE투자 대표이사 세무사 연세대학교 경제학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허용행 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 변호사 고려대학교 법학과 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정윤 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현 (주)매커스 감사 전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장 전 하나은행 월드센터 지점장 서울대학교 경영학과 |