정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,274 | - 매출액 | 64,170 | |
| - 부채총계 | 36,654 | - 영업이익 | 6,309 | ||
| - 자본금 | 8,082 | - 당기순이익 | 3,443 | ||
| - 자본총계 | 45,620 | *주당순이익(원) | 240 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,310 | - 매출액 | 67,725 | |
| - 부채총계 | 39,250 | - 영업이익 | 3,490 | ||
| - 자본금 | 8,082 | - 당기순이익 | 1,566 | ||
| - 자본총계 | 41,060 | *주당순이익(원) | 109 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,437,808,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제11기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김완기) - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (허용행) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (한정윤) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-15 감사보고서 제출 2017-03-06 참고서류 2017-03-06 주주총회소집공고 2017-02-23 주주총회소집결의 2017-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완기 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 현 (주)매커스인베스트먼트 대표이사 전 AKPE투자 대표이사 세무사 연세대학교 경제학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허용행 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 변호사 고려대학교 법학과 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정윤 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현 (주)매커스 감사 전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장 전 하나은행 월드센터 지점장 서울대학교 경영학과 |