주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 67 성령빌딩 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박세철 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 조창배 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명) - 감사 윤대해 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세철 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 現 주식회사 우리로 대표이사 |
| 조창배 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 現 주식회사 우리로 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤대해 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 법무법인 동인 변호사 |