정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-09-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.08.27 | |
| 3. 정정사유 | 임시 주주총회 안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건(미정) - 부의안건에 대한 세부사항은 추후 재결의 하기로 한다. |
<부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정집훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조준영 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김창현 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-27 | 2021-09-30 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 임시주주총회의 안건에 대한 세부사항은 추후 별도의 이사회 결의를 통해 결정 후 정정보고 할 예정입니다. | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명 : 정집훈 출생년월일 : 1972.07 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) 서울대학교 경영대학원 삼일회계법인 회계법인리안 (주)이그잭스 대표이사 (주)베노홀딩스 대표이사 |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명 : 김성수 출생년월일 : 1970.06 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) 연세대학교 경영학과 동부증권 애플투자증권 (주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사 (주)베노홀딩스 이사 |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명 : 조준영 출생년월일 : 1978.10 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) 성균관대학교 대학원 LG Display 마케팅 (주)이그잭스 사업팀장 |
| 감사선임 세부내역 | - | 성명 : 김창현 출생년월일 : 1975.01 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 상근여부 : 비상근 주요경력(현직포함) 서울대학교 전기공학부 (주)기산텔레콤 I&S STRATEGICS (주)크리스에프앤씨 이사 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-10-15 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 262, 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정집훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조준영 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김창현 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정집훈 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영대학원 삼일회계법인 회계법인리안 (주)이그잭스 대표이사 (주)베노홀딩스 대표이사 |
| 김성수 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 동부증권 애플투자증권 (주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사 (주)베노홀딩스 이사 |
| 조준영 | 1978-10 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 대학원 LG Display 마케팅 (주)이그잭스 사업팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창현 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 전기공학부 (주)기산텔레콤 I&S STRATEGICS (주)크리스에프앤씨 이사 |