주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 250 관양두산벤처다임빌딩 동안벤처센터 4층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호의안: 제 17기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 -. 재무상태표, 손익계산서,결손금 처리계산서, 자본변동표, 현금흐름표 2) 이사선임의 건(사내이사 유덕현) 3) 감사선임의 건(안영현) 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 감사 보수한도 승인의 건 6) 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유 덕현 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 前 삼성전자 전임연구원 現 다믈멀티미디어(주) 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안 영현 | 1977-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 삼정회계법인 공인회계사 現 한길우림회계법인 공인회계사 |