주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-41 (관양동 1744) 창조경제융합센터 컨퍼런스홀(9층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안:제18기(2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31) 재무제표 승인의 건 - 포괄손익계산서, 재무상태표, 결손금처리계산 서, 자본변동표, 현금흐름표 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 정연홍, 현윤종) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 7) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정 연홍 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 현) 다믈멀티미디어 대표이사 전) 삼성전자 연구원 |
| 현 윤종 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 현) 다믈멀티미디어 경영본부장 전) 삼성전자 연구원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료기기의 제조 및 판매 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| -. 멀티미디어 제조 및 판매업 -. 소프트웨어 개발 -. 반도체 및 관련제품의 제조 및 판매업 |
-. 멀티미디어기기 제조 및 판매업 -. 소프트웨어 개발, 판매 -. 반도체등의 전자제품 및 관련제품의 제조 및 판매업 |
기존 사업목적 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |