정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,859 | - 매출액 | 25,657 | |
| - 부채총계 | 6,797 | - 영업이익 | 168 | ||
| - 자본금 | 3,250 | - 당기순이익 | 82 | ||
| - 자본총계 | 8,062 | *주당순이익(원) | 13 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정연홍,현윤종) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-06 주주총회소집결의 2017-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연홍 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 현)다믈멀티미디어 대표이사 전)삼성전자(주) 연구원 |
| 현윤종 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 현)다믈멀티미디어경영본부장 전)삼성전자(주) 연구원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료기기의 제조 및 판매 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| -. 멀티미디어 제조 및 판매업 -. 소프트웨어 개발 -. 반도체 및 관련제품의 제조 및 판매업 |
-. 멀티미디어기기 제조 및 판매업 -. 소프트웨어 개발, 판매 -. 반도체등의 전자제품 및 관련제품의 제조 및 판매업 |
기존 사업목적 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |