정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018.02.02 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 세부확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제1호 의안 | 정관변경의 건 | 정관변경안 세부확정 |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 | 이사 선임안 세부 확정 |
| 제3호 의안 | 감사 선임의 건 | 감사 선임안 세부 확정 |
| 참고: 2018.02.02 임시주주총회 소집결의 2018.02.27 (정정)임시주주총회 소집결의 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 안양창조융합센터 9층 컨퍼런스 홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 결의 사항 제호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 - 사채발행한도 확대 - 발행주식 종류의 제한삭제 - 이사선임 단서조항 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사5명,사외이사 3명) - 사내이사 황동윤 선임의 건 - 사내이사 김영호 선임의 건 - 사내이사 서영효 선임의 건 - 사내이사 최용훈 선임의 건 - 사내이사 임현주 선임의 건 - 사외이사 임준식 선임의 건 - 사외이사 오기운 선임의 건 - 사외이사 Danny Jung 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 감사 김창수 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2018-02-27 주주총회소집결의 2018-02-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-02-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황동윤 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | (현)이야페이 대표이사 (전)세계명인회 총괄본부장 |
| 김영호 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | (현)네추럴바이오 대표이사 (전)스포츠서울 사내이사 |
| 서영효 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | (현)이야페이 부사장 (전)GRS 투자자문 부사장 |
| 최용훈 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | (현)케이피씨그룹 대표 (전)엘케이핀텍 이사 |
| 임현주 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | (현)케이피씨그룹 이사 (전)서라벌레코드 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임준식 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | (현)비비드Life 대표이사 (전)SSK co.,lte representative director |
- |
| 오기운 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | (현)에이포원 대표이사 (전)엘지텔레콤 |
- |
| Danny Jung. | 1971-09 | 3 | 신규선임 | (현)Ole pay Vice president | Ebenezer life CEO 800good Inc. CEO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현)에스에스컴텍 이사 (현)엘케이핀텍 이사 (현)케이피씨그룹 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 사업목적 변경 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제 2조 (목 적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 통신기기 제조 및 판매업 2. 멀티미디어 기기 제조 및 판매업 3. 소프트웨어 개발, 판매 4. 인터렉츄얼 프로퍼티,신서사이저블 코어의 제조 및 판매업 5. 반도체등의 전자제품 및 관련제품의 제조 및 판매업 6. 인터넷서비스 제공, 판매사업 7. 부동산 임대업 8. 의료기기의 제조 및 판매 9. 위 각호와 관련된 부대사업 |
제 2조 (목 적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 통신기기 제조 및 판매업 2. 멀티미디어 기기 제조 및 판매업 3. 소프트웨어 개발, 판매 4. 인터렉츄얼 프로퍼티, 신서사이저블 코어의 제조 및 판매업 5. 반도체등의 전자제품 및 관련제품의 제조 및 판매업 6. 인터넷서비스 제공, 판매사업 7. 부동산 임대업 8. 전자화폐, 암호화 화폐 및 블록체인 관련 사업 9. 전자상거래, 전자금융업, 전자결제 관련 사업 10. 사물인터넷, 정산대행업, 외환이체업, 선불카드업 관련 사업 11. 생명공학 및 바이오 관련 사업 12. 의료용 건강보조식품 제조 및 판매업 13. 관광호텔 및 리조트 사업 14. 위 각호와 관련된 부대사업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | 8. 의료기기의 제조 및 판매 | 사업목적 삭제 | |