정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-07-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018.06.12 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제1호 의안 | 정관변경의 건 | 정관변경안 세부확정 |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 | 이사 선임안 세부확정 |
| 제3호 의안 | 감사 선임의 건 | 감사 선임안 세부확정 |
| 참고: 2018.06.12 임시주주총회 소집결의 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-07-25 | |
| 시간 | 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 133(안양동) 안양과천상공회의소 5층 중회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 결의사항 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -. 사업목적 추가 -. 사채발행한도 확대및발행주식 종류의 제한 삭제 -. 이사선임 단서조항 삭제 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호. 사내이사 박세철 선임의 건 제2-2호. 사내이사 조창배 선임의 건 제2-3호. 사내이사 박문해 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명) -. 감사 윤대해 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-07-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 참고: 2018.06.12 주주총회 소집결의 | |||
| ※관련공시 | 2018-06-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세철 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | (현) (주)우리로 대표이사 (현) (주)엔터메이트 대표이사 (현) 학교법인 장훈학원 이사장 |
| 조창배 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | (현) (주)우리로 부사장 (현) (주)엔터메이트 이사 |
| 박문해 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | (현) SKYTOUCH CO.,LTD 이사 (현) MMWOPS CO.,LTD 대표이사 (현) (주)엔터메이트 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤대해 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (현) 법무법인 동인 변호사 (전) 2012 서울남부지방검찰청 검사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 사업목적 변경 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 재2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 통신기기 제조 및 판매업 2. 멀티미디어 기기 제조 및 판매업 3. 소프트웨어 개발, 판매 4. 인터렉츄얼 프로퍼티, 신서사이저블 코어의 제조 및 판매업 5. 반도체등의 전자제품 및 관련제품의 제조 및 판매업 6. 인터넷서비스 제공, 판매사업 7. 부동산 임대업 8. 의료기기의 제조 및 판매 9. 위 각호와 관련된 부대사업 |
제 2조 (목 적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1 ~8 (기재생략) 9. 정보통신업 10. 전자상거래업 11. 게임개발 및 퍼블리싱 사업 12. 인공지능(AI), 블록체인, 빅데이터 관련 개발 및 판매, 유지보수 사업 13. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 14. 영상/음성 분석기술 개발 및 기술을 활용한 영상분석 하드웨어, 소프트웨어 개발 사업 15. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업 16. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 "자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 사업 및 부대사업 일체 17. 위 각호와 관련된 일체의 부대사업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |