주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-41 안양창조경제융합센터 9층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제 1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 ② 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 이재인) ③ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제 5호 의안 : 정관 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재인 | 1947-12 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 물리학과 졸업 - University of Minesota (박사) 졸업 - (前) (주)효성 전자통신연구소 소장,공장장 - (現) (주)우리로 회장 |