주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (주)서원인텍 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> 1. 영업보고 및 감사보고 2. 내부회계 관리제도 운영실태보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 350원/주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 김재윤 대표이사 중임의 건 - 정연범 사내이사 선임의 건 - 최길용 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 백승준 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소지봉지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재윤 | 1970-02 | 3 | 재선임 | - (주)서원인텍 대표이사 - 동국대대학원 인쇄화공학과 |
| 정연범 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | - 경남대학교 전기공학 |
| 최길용 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | - 경일대학교 기계설계과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승준 | 1948-07 | 3 | 신규선임 | - 인하대 금속공학과 - 디케이씨엔씨 대표 |
디케이씨엔씨 (대표) |