정정신고(보고)
| 정정일자 | 2010-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2010년 02월 26일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| <부의 안건> | - | 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 금정동 689-47 (주)서원인텍 R&D센터 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1.영업보고 및 감사보고 <부의안건> 제1호 의안: 제13기(2009년1월1일~2009년12월31일)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 1주당 현금배당 :50원 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 : 이주병이사 선임의 건 (사내이사1명) 3-2호 : 이병두이사 선임의 건 (사외이사1명) 제4호 의안: 감사 선임의 건 4-1호 : 최영일감사 선임의 건 (상근감사1명) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이주병 | 1960-10-06 | 3년 | 재선임 | (주)서원인텍 이사 | (주)서원인텍 이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병두 | 1942-03-26 | 3년 | 재선임 | (주)TPA엔지니어링 (주)서원인텍 사외이사 |
(주)서원인텍 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영일 | 1942-06-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)동양제철화학 상무이사 (주)서원인텍 감사 |
(주)서원인텍 감사 | 대졸 | 대한민국 |