주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 금정동 689-47 (주)서원인텍 R&D센터 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1.영업보고 및 감사보고 <부의안건> 제1호 의안: 제15기(2011년1월1일~2011년12월31일)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 : 김재윤 이사 선임의 건 (사내이사1명) 3-2호 : 김영환 이사 선임의 건 (사내이사1명) 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 제6호 의안:임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영환 | 1940-01-23 | 3년 | 재선임 | (주)서원인텍 회장 | (주)서원인텍 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김재윤 | 1970-02-27 | 3년 | 재선임 | (주)서원인텍 대표이사 | (주)서원인텍 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |