주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 금정동 689-47 (주)서원인텍 R&D센터 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 영업보고 및 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제16기 재무제표(연결포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 이병두 사외이사 선임의 건 (사외이사1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 : 최영일 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병두 | 1942-03-26 | 3년 | 재선임 | (주)TPA엔지니어링 (주)서원인텍 사외이사 |
(주)서원인텍 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영일 | 1942-06-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)동양제철화학 상무이사 (주)서원인텍 감사 |
(주)서원인텍 감사 | 대졸 | 대한민국 |