주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 엘에스로115번길 69 (금정동) (주)서원인텍 (대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> 1. 영업보고 및 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 500원/주) 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 김재윤 이사 선임의 건(사내이사 1명) 2-2호 의안 : 김영환 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-12-17 현금ㆍ현물배당 결정 2014-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영환 | 1940-01-23 | 3년 | 재선임 | (주)서원인텍 회장 | (주)서원인텍 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김재윤 | 1970-02-27 | 3년 | 재선임 | (주)서원인텍 대표이사 | (주)서원인텍 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |