정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,513 | - 매출액 | 267,264 | |
| - 부채총계 | 39,020 | - 영업이익 | 9,626 | ||
| - 자본금 | 9,300 | - 당기순이익 | 16,834 | ||
| - 자본총계 | 156,493 | *주당순이익(원) | 905 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 222,183 | - 매출액 | 369,619 | |
| - 부채총계 | 64,588 | - 영업이익 | 20,889 | ||
| - 자본금 | 9,300 | - 당기순이익 | 24,758 | ||
| - 자본총계 | 157,595 | *주당순이익(원) | 1,327 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,160,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 - 제1호의안:제19기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 600원/주) --> 원안대로 승인 - 제2호의안:정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 - 제3호의안:이사(사외이사) 선임의 건 이병두 사외이사 --> 원안대로 승인 - 제4호의안:감사 선임의 건 최영일 감사 --> 원안대로 승인 - 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 - 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 의미합니다. - 배당금지급은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2016-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2016-02-24 주주총회소집결의 2016-03-14 주주총회소집공고 2016-03-21 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병두 | 1942-03 | 3 | 재선임 | 풍원엔지니어링 대표 (주)TPA 엔지니어링 대표이사 現, (주)서원인텍 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영일 | 1942-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 동양제철화학(주) 포항공장 상무이사 (주)가이아 부사장 에이스정밀(주) 대표이사 現, (주)서원인텍 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 소형모바일기기 및 전자기기 액세서리 제조 판매업 - 통신판매업 및 전자상거래업 |
사업영역 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |