주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2351(서초동, 아리랑타워 9층) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제11기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의의안 -제1호의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 30원 포함) -제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 임병배 (사내이사) -제3호의안 : 감사 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병배 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 마이크로큐닉스 이사 동운아나텍 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최칠암 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 우리은행 부행장 우리파이낸셜 부사장 동운아나텍 감사 |