정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,756 | - 매출액 | 54,674 | |
| - 부채총계 | 9,994 | - 영업이익 | 1,468 | ||
| - 자본금 | 2,996 | - 당기순이익 | 1,332 | ||
| - 자본총계 | 32,762 | *주당순이익(원) | 230 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 172,486,170 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제11기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 (현금배당 30원 포함) → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 임병배 신규선임) → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 최칠암 재선임) → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 배당금총액은 총발행주식수 5,991,000주에서 자기주식 241,461주를 제외한 5,749,539주에 대한 배당금액의 합계임 |
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| ※관련공시 | 2017-03-17 감사보고서 제출 2017-03-10 주주총회소집공고 2017-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병배 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | (前) 마이크로큐닉스(주) 이사 (現) 동운아나텍 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최칠암 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (前) 우리은행 부행장 (前) 우리파이낸셜(주) 부사장 (現) 동운아나텍 감사 |