주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 선유동2로 57, 4층 효성ITX 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안: 제23기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 제50조(중간배당) - 제2-2호 의안 : 부칙 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 조현준 사내이사 후보자 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건(후보자: 류두규) ○ 제5호 의안: 제24기 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 제24기 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현준 | 1968-01 | 2 | 재선임 | - 現 ㈜효성 대표이사 회장 - ㈜효성 무역PG장/전략본부장 - '95. 일본 모건스탠리 근무 - 일본게이오대학 정치학부 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류두규 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -효성ITX 상근감사 -인피니트헬스케어 경영지원본부장 전무 -삼성증권 감사실장, 온라인자산관리 사업부장 상무 -삼성그룹 구조조정본부 감사팀 -서울대학교 경제학과 졸업 |