정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 159,342 | - 매출액 | 388,240 | |
| - 부채총계 | 107,615 | - 영업이익 | 13,026 | ||
| - 자본금 | 6,214 | - 당기순이익 | 10,830 | ||
| - 자본총계 | 51,727 | *주당순이익(원) | 899 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 154,899 | - 매출액 | 378,069 | |
| - 부채총계 | 106,152 | - 영업이익 | 13,887 | ||
| - 자본금 | 6,214 | - 당기순이익 | 12,653 | ||
| - 자본총계 | 48,747 | *주당순이익(원) | 1,051 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 505 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,030,426,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 <결의사항> ○ 제1호 의안: 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금:보통주 500원 우선주 505원) ▶ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 제50조(중간배당) - 제2-2호 의안 : 부칙 ▶ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 조현준 사내이사 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 류두규 감사 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 제24기 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 제24기 감사 보수 한도 승인의 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 [가.현금.현물배당-시가배당률]은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율이며, 우선주는 비상장주식으로 시가배당율을 산정하지 않음 | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-02-21 주주총회소집결의 2020-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-21 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현준 | 1968-01 | 2 | 재선임 | - 現 ㈜효성 대표이사 회장 - ㈜효성 무역PG장/전략본부장 - '95. 일본 모건스탠리 근무 - 일본게이오대학 정치학부 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류두규 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -효성ITX 상근감사 -인피니트헬스케어 경영지원본부장 전무 -삼성증권 감사실장, 온라인자산관리 사업부장 상무 -삼성그룹 구조조정본부 감사팀 -서울대학교 경제학과 졸업 |