주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-23 | 오전 10시 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 선유동2로 57, 4층 효성ITX 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○제1호 의안: 제24기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사2명) - 제3-1호 의안: 남경환 사내이사 후보자 선임의 건 - 제3-2호 의안: 황윤언 사내이사 후보자 선임의 건 - 제3-3호 의안: 박성준 사외이사 후보자 선임의 건 - 제3-4호 의안: 박성혁 사외이사 후보자 선임의 건 ○ 제4호 의안:제25기 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안:제25기 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 비상사태 발생 시 불가피하게 총회일시 및 장소를 변경하게 될 경우를 대비하여 주주총회 소집결의 이사회에서 총회일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 될 경우 정정공시등을 통해 재안내하도록 하겠습니다. - 당사의 2021년~2023년 외부감사인이 금융감독원으로부터 동아송강 회계법인으로 주기적 지정을 받아 2020년 11월 외부감사 계약을 체결하였으며, 당사의 홈페이지에 선임 공고 하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남경환 | 1964-08 | 2 | 재선임 | - 現 효성ITX㈜ 대표이사 - ㈜효성 무역PG 기획관리 담당 상무 - 경북대학교 중어중문학과 졸업 |
| 황윤언 | 1960-03 | 2 | 신규선임 | - 現 ㈜효성 전략본부 본부장 - 효성첨단소재㈜ 가흥화섬, 청도법인 동사장 - Tokyo Univ Agr & Tech 재료공학 박사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성준 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | - 現 ㈜퍼스트게이트 대표이사 - ㈜마인즈랩 부사장 - 서울대학교 제어계측공학 졸업 |
㈜퍼스트게이트 대표이사 |
| 박성혁 | 1983-10 | 2 | 신규선임 | - 現 KAIST 경영대학 조교수 - 現 ㈜아난티코브 사외이사 - 더블유컨셉코리아 상무 - KAIST 경영공학 박사 |
㈜아난티코브 사외이사 |